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查看PDF原文公告日期：2023-03-09
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2023-016深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、关联交易基本情况深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鹰股份”）因日常经营发展需要，拟向珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）申请总金额人民币 7 亿元的借款额度，借款额度期限为 2 年，借款年利率为 5%，实际借款金额及借款利率以双方签订的合同为准，借款期限内借款额度可循环使用。截至目前，公司拟向大横琴集团申请总额累计借款额度为人民币 10 亿元。2、关联关系情况根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，大横琴集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经过有关部门批准。3、审议程序2023 年 3 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》，4 名关联董事对本议案回避表决；同日公司召开第七届监事会第二十五次会议，以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向珠海大横琴集团有限公司借款暨关联交易的议案》，1 名关联监事对本议案回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，关联股东大横琴集团及其关联方将回避表决。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关合同文件，最终以双方签署的协议约定为准。二、关联交易对方基本情况1、公司名称：珠海大横琴集团有限公司2、统一社会信用代码：91440400688630990W3、法定代表人：胡嘉4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层5、注册资本：1,021,130.22113 万人民币6、成立日期：2009 年 04 月 23 日7、公司类型：有限责任公司(国有控股)8、经营范围：项目投资及管理；基础设施项目投资、建设、房地产开发（凭资质证经营）；污水处理等。9、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.21%，广东省财政厅持股 9.79%。10、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会11、主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，大横琴集团总资产 10,697,951.94万元，净资产 4,539,936.62 万元，2021 年 1-12 月实现营业收入 821,901.95 万元，净利润-75,696.44 万元（以上数据已经审计）；截至 2022 年 9 月 30 日，大横琴集团总资产 11,142,579.55 万元，净资产4,299,552.47 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 395,479.70 万元，净利润-124,443.30 万元（以上数据未经审计）。12、关联关系：大横琴集团直接持有公司 19.46%股权，通过表决权委托拥有公司 15.59%股权的表决权，合计拥有公司表决权股份比例为 35.05%，系公司控股股东，大横琴集团与公司构成关联关系。13、大横琴集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。三、关联交易主要内容1、出借人：珠海大横琴集团有限公司借款人：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2、借款用途：满足公司经营发展资金需求3、借款额度：人民币 7 亿元4、借款期限：2 年5、借款年利率：5%【若出借人提供借款时其同期综合融资成本高于 5%（年利率），则借款年利率按相应综合融资成本执行，并由出借人、借款人双方另行签署补充协议。】四、关联交易的定价政策及定价依据大横琴集团向公司借款旨在支持公司发展，交易双方本着平等自愿、互惠互利的原则，借款利率依据公司当前融资成本和外部金融机构报价为基础经双方协商确定，定价依据与交易价格公允、公平、公开、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002047股吧 http://002047.h0.cn
公司名称：宝鹰股份
股票代码：sz002047
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：深圳
公司全称：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
英文名称：Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co.,Ltd.
公司简介：宝鹰股份公司是中国建筑装饰行业领先的大型综合装饰企业，是一家控股平台型的上市公司，下属主要经营主体的主营业务为建筑装饰工程设计与施工，业务范围涵盖：装饰装修工程、幕墙钢结构工程、集成智能化工程、建筑消防工程、机电安装工程、安防技术工程、金属门窗工程...
注册资本：15.2亿
法人代表：胡嘉
总 经 理：黄如华
董 秘：左桃林
公司网址：www.szby.cn
电子信箱：zq@szby.cn
